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银行案防合规责任落实情况的检查方案

银行案防合规责任落实情况的检查方案_第1页
银行案防合规责任落实情况的检查方案一、检查对象(一)对县级农商行全部进行检查,抽查基层网点30%。(二)对城区支行全部进行检查。二、检查内容和要点(一)案防责任体系建设方面检查内容和要点。1.检查内容:成立案件防控工作领导小组及其办公室,制订案防工作规划,提出案件防控工作意见及措施,明确年度案防工

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