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银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案

银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案_第1页
各网点检查采取由属地审 计办和属地行联合检查方 式进行。四、检查范围及内容、现金业务管理 11.查库内容登记、签章是否真实、完整、齐 全。 4、对贷款业务中有以下特 点的要重点复查:、存款业务管理 1、是否做到谁的款进谁的账。5、转入个人结算账户的款项是否符合 有关规定;6、储蓄账户是否办理转账结

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